Wietnamska potentatka nieruchomości oskarżona o defraudację 12,5 mld dol.

66-letnia prezes firmy Van Thinh Phat zajmującej się nieruchomościami rzekomo korzystała z "tysięcy firm-widm", płaciła łapówki urzędnikom państwowym i naruszyła przepisy bankowe, zgodnie z dokumentem rządowym. Jest oskarżona o nielegalne kontrolowanie Saigon Joint Stock Commercial Bank w latach 2012-2022 i wykorzystanie go do defraudacji 12,5 miliarda dolarów, dodaje dokument.

W związku z tym ściganych jest kolejnych 85 osób, w tym były urzędnik State Bank of Vietnam oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 5,2 miliona dolarów. Lan została aresztowana w październiku 2022 roku i może zostać skazana na karę śmierci, jeśli zostanie uznana za winną.

Została eskortowana do sądu przez władze około godziny 7 rano. Jej mąż Eric Chu Nap-kee, który pracuje w branży nieruchomości w Hongkongu, również został wezwany, podały państwowe media VN Express. VTP była jedną z najbogatszych wietnamskich firm z branży nieruchomości, a jej projekty obejmowały luksusowe budynki mieszkalne, biura, hotele i centra handlowe.

Aresztowanie Lan jest jednym z najgłośniejszych w trwającej kampanii antykorupcyjnej w Wietnamie, która nabrała tempa od 2022 roku. W ramach tak zwanej kampanii Blazing Furnace tysiące urzędników i dyrektorów biznesowych zostało objętych dochodzeniem. Dotarła ona do najwyższych szczebli wietnamskiego rządu w styczniu 2023 r. wraz z dymisją byłego prezydenta Nguyena Xuana Phuca i dwóch wicepremierów za "polityczną odpowiedzialność" za skandale korupcyjne podczas pandemii.

Analitycy dodali jednak, że działania antykorupcyjne osłabiły również perspektywy gospodarcze Wietnamu i wywołały niepokój inwestorów zagranicznych w czasie, gdy kraj Azji Południowo-Wschodniej pozycjonował się jako idealny dom dla firm, które chcą przenieść swoje łańcuchy dostaw z Chin.

Linh Nguyen, główny analityk firmy konsultingowej Control Risks, powiedział, że zaskakująca jest skala domniemanego oszustwa Lan. Lan jest oskarżona o wypłatę 44 miliardów dolarów pożyczek dla siebie i swoich sojuszników w latach 2012-2022, a dokumenty związane ze sprawą ważą 6 ton, według VN Express.

"Ponad 3% PKB to bardzo dużo" - powiedział Nguyen, dodając, że pojawiły się również pytania o to, czy inne banki i firmy "zrobiły to samo (i) po prostu nie zostały odkryte".