Z zainteresowanymi zakupem oszuści kontaktowali się za pomocą Internetu używając technik anonimizacji (narzędzi do automatycznego ukrywania danych osobowych, adresowych, identyfikacyjnych i innych danych w dokumentach edytowalnych). Po otrzymaniu zaliczki w wysokości 30 - 40 % wartości oferowanego pojazdu sprawcy deklarowali, że zamówione przez kupujących samochody dostarczą pod wskazany adres w terminie od 30 do 60 dni, jednakże do tego nigdy nie dochodziło. Pieniądze wpłacone oszustom natychmiast były transferowane przelewami na inne rachunki, portfele kantorów internetowych i zamieniane na kryptowaluty. Na ten moment ustalono, że sprawcy dokonali oszustw na ponad milion złotych.

W związku z tą sprawą funkcjonariusze z katowickiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” zatrzymali 10 osób. Są one podejrzane m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Decyzją sądu 8 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

W ręce organów ścigania wpadło najpierw 7 osób, następnie kolejne trzy. Zatrzymania miały miejsce na terenie województwa lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Wszyscy podejrzewani są o udział w opisywanym procederze. Jednak poszczególnym z nich przedstawiono różną ilość zarzutów – każdemu od 10 do 47. W sumie oszuści usłyszeli 293 zarzuty karne dotyczące oszustw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także wyłudzenia mienia. Wobec ośmiu z zatrzymanych osób na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W trakcie czynności procesowych zabezpieczono gotówkę, telefony komórkowe, tablety, komputery oraz inne dowody, które są teraz poddawane dalszej, szczegółowej analizie przez śledczych.

W wyniku działań policjantów CBZC z Katowic i współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach na jednej z platform internetowych oferującej wielowalutowe usługi finansowe, zablokowano środki na kwotę 750 tys. zł. a także zajęto mienie podejrzanych na sumę niemal 650 tys. zł.

Co warte podkreślenia, jednym z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzany o pomocnictwo w pobiciu wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego, do którego doszło w 2014 roku.