Szef największej giełdy kryptowalut przyznał się do prania pieniędzy

"Popełniłem błędy i muszę wziąć za nie odpowiedzialność. Tak będzie najlepiej dla naszej społeczności, dla Binance i dla mnie samego", powiedział w poście na X.

Departament Sprawiedliwości powiedział, że wymaga od Binance, największej giełdy kryptowalut na świecie, zapłacenia 4,3 mld USD (3,4 mld GBP) kar i przepadku.

Stwierdzono, że Binance pomogło użytkownikom ominąć sankcje na całym świecie.

"Binance umożliwiło prawie 900 milionów dolarów w transakcjach między użytkownikami z USA i Iranu oraz ułatwiło miliony dolarów w transakcjach między użytkownikami z USA i użytkownikami w Syrii oraz w okupowanych przez Rosję ukraińskich regionach Krymu, Doniecka i Ługańska", powiedział rzecznik.

Binance, które jest zarejestrowane na Kajmanach, jest znane jako największa na świecie platforma do kupowania i sprzedawania kryptowalut i innych aktywów cyfrowych.

Departament Sprawiedliwości stwierdził również, że giełda ułatwiła przestępcom i terrorystom przenoszenie pieniędzy.

"W okresie od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2022 r. dokonano bezpośrednich transferów około 106 milionów dolarów w bitcoinach do portfeli Binance.com z Hydry. Hydra była popularnym rosyjskim rynkiem darknet, często wykorzystywanym przez przestępców, który ułatwiał sprzedaż nielegalnych towarów i usług" - powiedział departament.

Binance musi teraz zgłaszać podejrzaną aktywność władzom federalnym.

"Przyspieszy to nasze dochodzenia karne w sprawie złośliwej działalności cybernetycznej i pozyskiwania funduszy na terroryzm, w tym wykorzystywania giełd kryptowalut do wspierania grup takich jak Hamas" - powiedział Departament Sprawiedliwości.

Richard Teng, szef firmy na rynkach regionalnych, został mianowany nowym dyrektorem generalnym.

W poście na X, Changpeng Zhao powiedział, że "nie było łatwo odpuścić emocjonalnie".

Jest on jedną z najbardziej wpływowych postaci w branży kryptowalut.